Um grupo suspeito de envolvimento em um amplo esquema de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (3), com ações em Cuiabá, Várzea Grande, Água Boa, Sinop, Primavera do Leste e no estado de Mato Grosso do Sul. Ainda conforme a polícia, os investigados também integram uma facção criminosa.
Conforme as investigações, foram identificadas movimentações bancárias que ultrapassam R$ 295 milhões, realizadas por meio de empresas de fachada, contas em nome de laranjas e pessoas jurídicas diretamente ligadas ao núcleo criminoso.
Na operação, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de 40 medidas cautelares de prisão. A Justiça também determinou o bloqueio de 40 contas bancárias de pessoas físicas e 19 de pessoas jurídicas, somando até R$ 41,2 milhões, além do sequestro de imóveis e 15 veículos.
Segundo a polícia, o esquema contava com a participação de diversos integrantes da organização, incluindo familiares dos principais alvos. Eles movimentavam valores expressivos em contas próprias, sem qualquer lastro documental ou comprovação de origem lícita.
Ainda conforme a polícia, parte do dinheiro era fracionada em pequenas quantias e circulava entre contas de pessoas físicas e jurídicas para dificultar o rastreamento e ocultar a origem dos recursos.
